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反洗钱金融行动特别工作组的新规将数币交易所、ICO融资企业和部分钱包供应商均纳入监管范畴，将定期评估各国实行新规的情况。一旦某国被认定推行不力，可能被限制进入国际金融系统
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纽约州总检察长办公室报告指出，Bitstamp和itBit等六家交易所都没有正式的打击市场操纵政策，Kraken还声称，市场操纵对大部分数币交易者来说不重要。
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