摩根大通国际主席Frenkel认为,如果未来加密货币要成功,监管者就必须要有密钥,做好KYC(了解你的客户)和反洗钱的监管。
在今年7月1日到明年6月30日美国任轮值国期间,G7创立组织反洗钱金融行动特别工作组将提升对加密数字货币的监管监督列为三大优先工作之一。
美国衍生品行业自律组织全国期货协会宣布,从今年10月31日起,四类中介会员必须向客户披露有关投资数字货币风险的信息。
Coinfirm研究发现,69%的交易所没有完整和透明的客户尽职调查和KYC流程。只有将近26%的交易所推出了反洗钱流程。23%提供法币交易的交易所有完整的KYC流程。
SBF 的行为就像走钢丝:在符合监管机构要求的同时,既要让投资者满意,又不消耗员工,同时还要在公司扩张期间一步一个脚印走好每一步。
拟议的法律将允许巴西总统确定一个联邦实体,负责制定加密货币的规则。监管机构将负责界定市场准则,并建立符合国际标准的规范,以防止洗钱和隐瞒资产的行为。
比特币能否在核战争中存活下来,似乎已经成为了自它诞生以来的一个问题。
这种情况还能持续多久?
美CFTC主席:以太坊和稳定币属于商品而非证券;Silvergate将有序结束运营并自愿开展清算计划,包括全额偿还所有存款;Mt.Gox最大债权人选择9月获得提前支付。
澳大利亚议会加快对数字资产的监管布局。