本文从洗钱风险管理的四项基本要素出发,以可疑交易监测分析及上报为场景依托,探索对于数字货币反洗钱管理的实践应用。
BitConnect事件为公众带来了警示,谨慎的投资且保护好自己的资产。
联盟分析-政策法规 | 虚拟货币“借贷”司法实务分析
萨尔瓦多议会批准了一项关于发行数字资产的法律,为除比特币以外的所有数字资产建立了法律框架,允许萨尔瓦多公开发行数字资产并进行转让,预计将为其比特币债券的发行奠定法律基础。
根据Paxos首席执行官的一封内部电子邮件,Paxos Trust Company正在与美国SEC进行建设性讨论。
Elon Musk所领导团队宣布成立人工智能公司X.AI;Google Play变更代币化数字资产政策,允许应用和游戏中集成NFT;UniSat Wallet已上线NFT...
在司法部部长Merrick B. Garland的公开发言稿中,披露了币安及赵长鹏具体的违法细节,并未指控挪用用户资产和操纵市场等行为。
纽约总检察长Letitia James表示,她的办公室“正在向整个行业传达一个明确的信息”。
美国联邦参议院1月25日通过了提名珍妮特·耶伦出任美国第78任财政部长的人事案,使她成为美国财政部232年来第一位女性部长。
8月2日-8月8日当周,阿布哈兹关闭两个非法矿场,没收80多台矿机;比特币网络近一周平均算力为112.05EH/s左右,较前一周上涨1.6%。