作证者一致认为,面对数字货币资产,现有监管框架硬性且快速区分资产类别的做法变得更难以操作。数字资产可能某个时期是SEC监管的证券,某个时期又属于CFTC监管的商品。
印度马哈拉施特拉邦政府已在全州设置了35个警察站点以监测、调查与数字货币相关的欺诈案件,并考虑将这些案件移交于州执法局(ED)。
新加坡央行行长称,该央行监控加密货币领域的风险主要:金融稳定、洗钱、投资者保护和发挥市场功能。部分ICO代币可能属于应遵循证券与期货法的证券,中介需满足政府牌照要求。
美国国税局(IRS)发布纳税人提醒,称虚拟货币交易所得也应在个人所得税的纳税申报表中申报,若未申报可能被处罚款,甚至面临刑事指控。
欧洲刑警组织抓捕一个利用加密货币和信用卡洗钱800多万欧元的犯罪团队,逮捕了11人,137人接受调查。
决议要求,虚拟货币交易所、平台和托管钱包的供应商必须在政府部门登记注册,必须实行尽职调查流程。
市场的需求,业内人士的努力,政府的不断监管发声,数字货币普及在三方的不断斗争中默默进行着。
加密世界充满了矛盾。它由一群富有理想主义的密码朋克把它带到这个世界,它希望通过技术的革新给世界带来更多美好,更多可能性。
菲律宾证监会认为,加密货币云挖矿合约应该归类为证券。所有吸引公众投资这类挖矿合约的相关方,应注册登记或寻求相应牌照,否则面临刑事诉讼。
芬兰税务局确认,3300人未缴3000万欧元的加密货币相关交易资本利得税。未报税“可能按逃税罪的标准”论处。