司法部称,墨比特币交易商Burrell向美国数百名买家出售约75万美元比特币,与900多名个人客户进行了971笔独立的交易,他的活动给美国反洗钱法律框架“戳了一个大洞”。
这是今年美国司法部第二次指控俄罗斯情报人员利用数字货币在美国活动。此次指控七名特工利用比特币活动,今年7月指控12名俄军方情报官员利用数字货币干预2016年美国总统大选。
雅虎财经称,今年年初,美国证监会就发出了一系列获取信息的传票,现在传唤对象大幅增加,明显扩大对某些ICO项目的打击范围,几百家数币领域初创面临危险。
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