纽约州总检察长向 NovaTech 创始人追讨 13.7 亿美元，针对移民社区的庞氏骗局进入追偿阶段

纽约州总检察长办公室正在把一场针对移民社区的加密货币骗局推向追偿阶段。当地时间 10 月 23 日，纽约州总检察长 Letitia James 向法院提交动议，要求判令已停摆的加密货币与外汇交易平台 NovaTech 的创始人 Cynthia Petion 和 Eddy Petion 夫妇及其关联公司支付 13.7 亿美元，以了结这起被定性为庞氏骗局的案件。

根据法院文件，这 13.7 亿美元由两部分构成：约 11.3 亿美元的投资者资金返还，以及 2.325 亿美元的利息。法院已于 2025 年 8 月作出缺席判决，认定 Petion 夫妇及相关公司对欺诈行为承担责任，原因是被告未应诉并在判决前离开美国。同一天，纽约州总检察长办公室宣布，四名招募投资者的推广者已同意支付近 600 万美元和解金，款项将用于赔偿受害者。

这起案件的规模和时间跨度使其成为纽约州近年来针对加密行业最大规模的追偿行动之一。从 2019 年 AWS Mining 崩盘，到 2023 年 NovaTech 停止提现，再到 2024 年纽约州和联邦监管机构先后提起诉讼，骗局运转了超过四年，直到被告离境后才进入缺席判决和资产追缴阶段。

11.6 亿美元流入 NovaTech 钱包，仅 2600 万美元进入交易环节

资金流向是此案的关键证据。纽约州总检察长办公室向法院提交的文件显示，2019 年 8 月至 2023 年 5 月间，投资者向 NovaTech 的加密货币钱包存入约 11.6 亿美元。但在这些资金中，只有约 2600 万美元被存入平台的交易服务商 B2Broker 用于实际交易。这意味着超过九成的资金从未进入其所宣称的交易业务，而是沉淀在创始人可控制的地址中。

纽约州总检察长办公室称，超过 11000 名纽约人在 NovaTech 及其前身 AWS Mining 骗局中损失数千万美元。起诉书指控，推广者通过祈祷小组、社交媒体和 WhatsApp 群组锁定海地裔及其他移民社区，承诺高额回报和推荐奖金。NovaTech 于 2023 年崩盘，导致数万名投资者无法出金。James 于 2024 年 6 月对 NovaTech、AWS Mining 及其他关联公司提起诉讼。

此次动议还就 AWS Mining 单独追讨约 615 万美元（含利息）。AWS Mining 早在 2019 年就已崩盘，其运作模式与后来的 NovaTech 高度相似：以加密货币挖矿为名承诺高额收益，并以推荐奖金吸引投资者拉新。在 AWS Mining 停止付款并拒绝退还本金后，Petion 夫妇转而创立 NovaTech，继续以类似结构募集资金，许多最初的 AWS Mining 投资者被直接导入新平台。

多州监管文件还原了 NovaTech 崩盘前的细节：2023 年 2 月，NovaTech 宣布暂停 PAMM 账户提现 60 天；同年 4 月起，平台开始限制每月只能在月初提现，并将提现比例限制在账户余额的 5% 至 15% 之间，新用户还需经历 90 天锁定期；5 月 22 日，NovaTech 宣布完全无法提现，且未说明何时恢复；7 月 6 日，Cynthia Petion 以“平台正在审计”为由暂停 NovaTechFX，同时推出所谓“NovaTech 2.0”，声称用户可以从新平台提取旧平台的资金，但前提是追加新的投资。华盛顿州和南卡罗来纳州的监管命令均记录了投资者自 2023 年初起就无法成功出金的情况。

在推广话术上，NovaTech 宣称由“经验丰富的交易团队”管理投资者资金，承诺约每周 3% 的投资回报率，并把自己包装成注册对冲基金经纪商。纽约州总检察长办公室指出，这些注册和受监管状态的表述均属虚假。SEC 在 2024 年 8 月的指控中也提到，Cynthia Petion 在推广材料中向投资者保证“在这个计划中，你从第一天就开始盈利”。

四名推广者先行和解，监管路径从外围推向核心

在创始人之外，四名负责招募投资者的推广者已分别与纽约州总检察长办公室达成和解，合计支付近 600 万美元。这四人是 Martin Zizi、Frantz Ciceron、Ricardo Roy, Sr. 和 James Corbett。除赔款外，他们还被永久禁止参与证券、大宗商品和加密货币行业。

这一安排反映了监管机构处理此类案件的常见路径：先拿下层级较低的推广者作为突破口，获取资金流向和推广话术证据，再集中火力追讨幕后控制人。推广者处于触达投资者的第一线，掌握群组运营、推荐关系和资金归集的实际路径，他们的和解协议往往能为后续追偿提供关键线索。

值得注意的是，联邦层面也在同步推进。美国证券交易委员会（SEC）于 2024 年 8 月对 NovaTech 及其主要负责人和推广者提起指控，称该骗局从 20 多万名投资者处募集超过 6.5 亿美元的加密资产，其中相当一部分来自海地裔美国人社区。SEC 指控 NovaTech 以多层营销结构拉新，推广者可以从下线投资者的入金中获得奖励，这正是庞氏骗局的典型特征：用新投资者的钱支付老投资者的“收益”，而非来自真实交易利润。

纽约州与 SEC 的两条战线在金额口径上存在差异：纽约州追讨的 13.7 亿美元基于其调查认定的投资者入金规模和利息，而 SEC 指控的 6.5 亿美元是其认定的欺诈募集规模。这种差异在跨辖区执法中并不罕见，通常源于统计区间、币种估值时点和计入范围的口径不同。

纽约正在收紧对移民社区加密骗局的执法

NovaTech 案并非纽约州近期唯一的加密执法行动。2026 年 10 月，James 对一名欺诈投资者的加密货币公司 CEO 下达行业禁令；2026 年 4 月，纽约州从加密平台 Uphold 追回超过 500 万美元，原因是该平台推广了 Cred LLC 实施的欺诈投资计划；2025 年 7 月，纽约州冻结了针对俄语裔纽约人的 30 万美元加密相关骗局资金；2025 年 3 月，纽约本土加密公司 Galaxy Digital 就操纵 LUNA 代币价格达成 2 亿美元和解；2023 年 1 月，纽约州还与多州联盟从加密借贷平台 Nexo 追回 2400 万美元。

这些案件的共同点在于，监管者不再只把加密欺诈视为普通证券违法，而是将其与特定社区的脆弱性绑定。在 NovaTech 案中，海地裔社区通过教会和 WhatsApp 群组被组织起来，宗教话术和同乡信任降低了投资者的警惕性，也让骗局在监管视野之外运转了数年。纽约州总检察长办公室在声明中称：“NovaTech 和 AWS Mining 通过告诉数千名脆弱的纽约人他们在做一项安全投资来欺骗他们，而实际上他们是金字塔骗局的受害者。”

这类针对族裔社区的骗局之所以难以早期发现，是因为它们发生在封闭的私域社交网络中。与传统通过公开广告获客的加密项目不同，NovaTech 依赖教会关系链和同乡推荐，监管机构的常规巡查和广告监测很难触达。等到多州监管机构陆续收到投诉并介入时，资金往往已经完成转移。

13.7 亿美元能否真正回到受害者手中

对受害者而言，缺席判决只是第一步。真正的难点在于跨境追偿：Cointelegraph 就追回资金将如何分配给受害者、以及判决可能采取哪些执行措施向纽约州总检察长办公室寻求置评，截至发稿未获回应。如果 Petion 夫妇及其关联公司名下没有可执行的美国境内资产，法院判决可能长期停留在纸面。

从过往案例看，跨境加密骗局的资金回收率普遍偏低。即使法院判令返还，执行环节仍需要追踪链上资金流向、冻结中心化交易所账户、协调境外司法管辖区配合，每一步都存在不确定性。加密货币的匿名性和跨链转移能力，进一步增加了追踪剩余资金的难度。

此案给行业的警示在于，针对特定族裔和移民社区的加密推广正成为监管重点。以宗教、同乡关系为纽带的私域流量池，表面上避开了公开广告审查，却更容易形成封闭的信任闭环。对投资者而言，任何承诺固定高收益、以拉新奖励为核心激励、且无法提供真实交易记录的加密项目，都应被视为高风险信号。尤其是当平台以“审计”“系统升级”为由暂停提现，同时要求追加资金才能提取旧资金时，这往往是崩盘前的典型征兆。