报道称,这是一种所谓“客户对客户”交易,交易双方都在一家海外交易所注册,完成其客户身份认证流程,再通过交易所将法币转换为USDT,由交易所充当交易的监督者。
专家认为,“区块链诈骗”作为传统诈骗的“高科技新变种”,确实给监管者带来了很多困扰。这就更需要公安、工商、金融等相关部门建立联合监管和联动打击机制。
人民日报社旗下《国际金融报》专栏文章认为,商业银行若能成熟掌握运用区块链技术,很可能为商业银行带来颠覆性的改变。目前中国对该技术应用和研发处于起步阶段,更需完善的监管条例
业内人士指出,被关停微信公号未客观现行业和项目面目,为一些涉嫌非法集资和主观故意诈骗的ICO项目摇旗呐喊,从中赚取天价服务费,成为隐藏在收割韭菜的黑色ICO链条中一环。