广州市公安局抓获首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙

【链得得播报】链得得（微信号：ChainDD）5月18日讯，据信息时报消息，今日，记者从广州市公安局获悉，白云警方在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中，深挖线索，打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获嫌疑人共12名，缴获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批，斩断了这一“洗钱”犯罪链条。

据报道，嫌疑人落网后，向警方交代了他们“洗钱”的过程：在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支付宝，购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。

接下来，他们会用这些资金，在网上以私下交易的方式，买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。而诈骗分子正是利用数字货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点，将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中，从而使警方难以追查。

根据嫌疑人所述，警方调查核实初步发现，他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间，就获利人民币30余万。