FATF国际监管标准出炉：数币交易所必须向政府披露客户信息

【链得得播报】链得得（微信号：ChainDD）6月22日讯，国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组（FATF）公布了最终版的反洗钱和恐怖主义融资监管指引，明确要求，包括加密货币交易所在内，“虚拟资产服务供应商”（VASP）必须与政府分享转移资金的客户信息。

在今年2月的会议上，FATF敦促其35个成员国的金融监管机构，像监管传统金融机构一样监管加密货币交易所。FATF当时公布的指引草案要求VASP，必须获得加密货币发送或转款者的记录，并保留记录，如有政府或国际组织要求，应提供数据。

在最终版指引中，FATA保留了上述引起加密货币业内争议的规定，并明确，每笔转款应提供的信息包括：

发送者（即转款客户）的姓名；发送者用于处理交易的账号（如虚拟资产的钱包）；发送者所在地域的实地地址、或国家身份证号、或客户身份证号等证实身份的独有信息，或出生地和生日；收款者的姓名及用于处理交易的账号。

FATF还要求VASP：制定流程，用于应要求向执法部门和其他虚拟资产供应商分享信息；了解客户并开展尽职调查，保证客户未从事非法活动；制定基于风险的方案，特别纳入VASP经营业务相关风险。

FATF称，犯罪分子和恐怖分子滥用虚拟资产是“严重且紧迫的”威胁，给成员国12个月时间遵守这一指引，定于明年6月进行评估。