欧盟要求马耳他提高反洗钱水平，配合加密货币市场发展

【链得得播报】链得得（微信号：ChainDD）6月6日讯，据马耳他媒体Malta Today报道，欧盟委员会在新近发布的成员国动用资金建议中表示，鉴于马耳他的金融业和博彩业规模，以及吸引加密货币从业者的努力，该国需要有效的反洗钱（AML）执法。

马耳他政府已经增加了对金融情报分析部门的拨款并加派人手，但欧盟委员会认为，马耳他的管理还有缺陷，尤其是在反腐方面，这可能对商业环境和投资都造成负面影响，特别是不同层级的政府部门有利益冲突的风险。而且马耳他打击经济犯罪的政府部门人手不足，欧盟建议既要及时强化法律框架又要彻底贯彻执行。

欧盟委员会还认为马耳他不征境外预扣税存在问题，因为如果欧盟居民向第三国居民转移马耳他公司的分红、利息和特许使用费未征税，第三国对这类费用也不征税，就可能形成逃税。另外，马耳他的个人投资入籍项目可能形成非定居居民的征税漏洞，有被用于规避金融账户自动交易涉税的高风险。