G7金融行动特别工作组发布数字资产反洗钱初步指引

【链得得播报】链得得（微信号：ChainDD）3月2日讯，七国集团（G7）的跨政府金融安全机构金融行动特别行动组（FATF）28日发布了对加密货币领域反洗钱和恐怖主义融资的初步指引，在企业家于4月8日以前提交评议后，将正式确定指引、并开始实施。

FATF在指引中要求数字资产供应商，必须获得牌照或者在所在司法辖区注册等级，其所有者必须向有关部门提供身份信息，如所在国要求，加密产品必须得到认证，必须获得加密货币发送或转款者的记录，并保留记录，如有政府或国际组织要求，应提供数据。

同时，政府必须对数字资产制定全面的监管和监督，必须有有能力的政府部门、而不是自律组织执行监控。政府必须对违规行为处以刑事、民事或者行政处罚。