IMF建议马耳他立即进行反洗钱和恐怖主义融资监管

【链得得播报】链得得（微信号：ChainDD）3月2日讯，IMF28日发布的金融系统稳定评估报告认为，马耳他金融服务管理局（MFSA）在反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）的监督方面存在空白，性质严重，建议采取“紧急行动”。

报告称，马耳他需要用多种方式解决AML/CFT缺陷，强化AML/CFT系统，防止金融业和经济的相关威胁，需要强化对实际权益所有者信息的筛选流程、以及对风险敏感账户的监控，特别是对非当地居民的客户，如涉及数字资产和电子游戏等新技术。