【风向标】央行等政府机构出台互联网金融反洗钱管理办法

【链得得播报】链得得（微信号：ChainDD）10月10日讯，今日人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》。本办法旨在建立监督管理与自律管理相结合的反洗钱监管机制，并制定对全行业实质有效的框架性监管规则。

《管理办法》规定了一些基本义务：

一、建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

二、有效进行客户身份识别。

三、提交大额和可疑交易报告。

四、开展涉恐名单监控。

五、保存客户身份资料和交易记录。

本办法自2019年1月1日起施行。