丹麦Danske银行爱沙尼亚分行涉嫌洗钱，受三国政府调查

【链得得播报】链得得（ChainDD）9月19日讯，据news.bitcoin消息，丹麦最大的银行Danske银行因为涉嫌洗钱，被美国，丹麦，爱沙尼亚调查。

据链得得App编辑此前提及，Danske银行的爱沙尼亚共和国分行在2007年到2015年涉嫌洗钱，金额达1500亿美元。Danske银行成为了欧洲最大的洗钱中心之一。

据华尔街日报报道，Danske银行职员在曝光之前就对洗钱问题有所了解。在2013年4月，丹麦银行的反洗钱负责人就发送电邮询问爱沙尼亚分行相关事宜。当时该爱沙尼亚分行向俄罗斯央行黑名单上的可疑账户提供金融服务。

据悉，爱沙尼亚分行花费了两年的时间，才开始关闭了俄罗斯央行黑名单上的问题账户。该爱沙尼亚分行在2012年产生了的净利润达6300万欧元，而整个Danske银行该年的净利润达到6.366亿欧元。