丹麦最大银行的爱沙尼亚分行涉嫌洗钱，金额高达1500亿美元

【链得得播报】链得得（ChainDD）9月10日讯，据bitcoin消息，丹麦最大的银行Danske银行被报道，其位于爱沙尼亚共和国的分行在2007年到2015年涉嫌洗钱，金额达1500亿美元。

据悉，据去年丹麦媒体的报道，该分行涉嫌洗钱的金额达39亿美元，在今年6月，这一金额涨到80-90亿美元之间。就在这个月早期，金融时报称，数字可能达到300亿美元。银行的股票也应声下跌。

链得得App编辑了解到，根据爱沙尼亚的法律，个人如果参与洗钱，将面临最高10年的监禁。但公司参与洗钱，将处以最高1600万欧元的罚款。因此，对于俄罗斯和前苏联其它一些国家的公司来说，爱沙尼亚成为他们的洗钱天堂。